آیا Tether یک سرمایه گذاری خوب است؟

سؤالات مربوط به این PSA باید به دفتر محلی FBI شما هدایت شود.

کلاهبرداران از صاحبان ارزهای رمزنگاری شده در کلاهبرداری نقدینگی استفاده می کنند و از آنها بهره برداری می کنند

معدن نقدینگی

نقدینگی استخراج یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای کسب درآمد منفعل با Cryptocurrency استفاده می شود. در عملیات مشروعیت استخراج نقدینگی ، سرمایه گذاران 1 رمزنگاری خود را در یک استخر نقدینگی قرار می دهند تا نقدینگی لازم برای انجام معاملات را در اختیار معامله گران قرار دهند. در عوض ، سرمایه گذار بخشی از هزینه های معاملاتی را دریافت می کند.

FBI این اعلامیه خدمات عمومی را برای هشدار دادن به شهروندان آمریکایی در مورد کلاهبرداری رمزنگاری با استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری به نام نقدینگی معدن A که در آن کلاهبرداران از صاحبان Cryptocurrency ، به طور معمول اتصال (USDT) و/یا Ethereum (ETH) استفاده می کنند ، صادر می کند. کلاهبردار در طی چند روز تا چند هفته یک رابطه حرفه ای یا شخصی با قربانیان برقرار می کند ، در صورتی که قربانیان قبلاً دارای رمزنگاری نیستند ، دستورالعمل خرید را ارائه می دهد ، و آنها را با تضمین بازده سرمایه گذاری یک تا سه درصد روزانه در استخراج نقدینگی شرکت می کند. بشرکلاهبرداران قربانیان را متقاعد می کنند که کیف پول cryptocurrency خود را به یک برنامه استخراج نقدینگی کلاهبرداری c پیوند دهند. c. سپس کلاهبرداران وجوه قربانیان را بدون اطلاع و یا مجوز قربانی از بین می برند.

از ژانویه سال 2019 ، طبق اعلام مرکز شکایت جنایات اینترنتی FBI (IC3) و منبع آزاد ، این کلاهبرداری مسئولیت بیش از 70 میلیون دلار ضرر قربانی ترکیبی را بر عهده داشته است.

تاکتیک ها:

کلاهبرداران از طریق یک پیام مستقیم ناخواسته (DM) در رسانه های اجتماعی ، برنامه های دوست یابی یا خدمات پیام رسانی مانند فیس بوک ، اینستاگرام ، توییتر ، لینکدین ، واتساپ و غیره به قربانیان بالقوه نزدیک می شوند. که ناخواسته در همان سکوی کلاهبرداری شده است. کلاهبرداران بین افرادی که دارای رمزنگاری هستند یا صاحب رمزنگاری نیستند ، تمایز قائل نمی شوند ، و قربانیانی را که قبلاً Cryptocurrency ندارند برای تنظیم یک حساب با سرویس کیف پول و خرید Cryptocurrency کارگردانی نمی کنند. کلاهبرداری نیازی به حداقل سرمایه گذاری ندارد و به قربانیان این امکان را می دهد تا هر مبلغی را که می خواهند "سرمایه گذاری کنند.

در رویکرد DM ، کلاهبرداران پیام های ناخواسته را از طریق رسانه های اجتماعی یا خدمات پیام رسانی به قربانیان بالقوه ارسال می کنند. کلاهبردار قربانی را در مکالمه درگیر می کند و تلاش می کند تا یک رابطه شخصی یا حرفه ای را آغاز کند و اعتماد به نفس را طی یک دوره از روزها تا هفته ایجاد کند. در این دوره ، کلاهبردار موضوع فرصت های سرمایه گذاری cryptocurrency ، از جمله استخراج نقدینگی را مطرح می کند. Scammer اظهار داشت که آنها مدتهاست که از این تکنیک استفاده کرده اند و بازده شگفت انگیزی از سرمایه گذاری را مشاهده کرده اند. کلاهبرداری بلافاصله آشکار نیست زیرا مکالمه کلی دو نفر است که سعی در آشنایی با یکدیگر دارند.

در رویکرد سخنان دهان ، قربانیانی که در استخراج نقدینگی کلاهبرداران سرمایه گذاری کرده اند ، در ابتدا بازده های اعلام شده سرمایه گذاری را مشاهده می کنند ، ایجاد یک احساس کاذب امنیت که قربانیان را ترغیب به ادامه خرید و "سرمایه گذاری" رمزنگاری اضافی می کند. اولین قربانی سپس مخاطبین خود را در مورد این فرصت سرمایه گذاری پرسود می گوید و قربانیان بیشتری را به کلاهبرداری وارد می کند. سپس کلاهبرداران به خالی کردن کیف پول قربانیان ادامه می دهند. این رویکرد ممکن است مؤثرتر باشد زیرا سیستم عامل های کلاهبرداری توسط شخصی که قربانی به آن اعتماد دارد و نه یک حزب ناشناخته توصیه می شود.

از هر روش تماس اولیه استفاده می شود ، قربانیانی که ابراز علاقه به سرمایه گذاری می کنند پیوندی به برنامه استخراج نقدینگی کلاهبرداری دریافت می کنند. برای شروع سرمایه گذاری ، قربانی باید کیف پول cryptocurrency خود را به برنامه پیوند دهد. کلاهبرداران به قربانیان دستور می دهند که چگونه می توانند کیف پول cryptocurrency خود را به عملیات معدن نقدینگی با کلیک بر روی یک دکمه برای دریافت یک گواهی به اصطلاح معدن ، کوپن یا گره در ازای پرداخت هزینه اندک وصل کنند. پاپ آپ طراحی شده برای آینه کاری رابط برنامه کیف پول ، لیستی از مجوزهایی را که گفته می شود درخواست می کند ، ارائه می دهد. با کلیک بر روی پیوند و پذیرش مجوزهای ارائه شده ، قربانیان ناآگاهانه به کلاهبرداران اجازه می دهند مبلغ نامحدودی از بودجه را از کیف پول رمزنگاری خود بدون اجازه یا اطلاع رسانی بیرون بکشند. د

در کلاهبرداری نقدینگی ، قربانیان رمزنگاری را از کیف پول خود به سکوی معدن نقدینگی منتقل می کنند و بازده های گفته شده را در یک داشبورد جعلی مشاهده می کنند. قربانیان با اعتقاد به سرمایه گذاری خود به عنوان موفقیت آمیز ، Cryptocurrency اضافی را خریداری می کنند. کلاهبرداران در نهایت همه رمزنگاری و سرمایه گذاری های ذخیره شده را به یک کیف پول کنترل شده با کلاهبردار منتقل می کنند.

پس از سرقت پول قربانی ، قربانی به طور معمول با ارائه دهنده کیف پول یا پورتال خدمات مشتری در برنامه کلاهبرداری تماس می گیرد. افرادی که ادعا می کنند نمایندگان خدمات مشتری برای کلاهبرداری هستند ممکن است یکی از توضیحات متعددی را در مورد اینکه پول به کجا رفت و چرا دیگر در دسترس نیست ، ارائه دهد ، با این ادعا که قربانی برای دریافت پول خود نیاز به واریز وجوه اضافی دارد ، به اوج خود می رسد. قربانیان قادر به بازپرداخت وجوه خود نیستند ، حتی اگر به صورت راهنمایی وجوه اضافی اضافه کنند.

اقداماتی برای محافظت از خود

• آگاه باشید که سرمایه گذاران در عملیات معدنکاری نقدینگی مشروعیت وجوه را به سیستم عامل سپرده و بعداً وجوه اصلی را به همراه هر بازده تولید شده پس می گیرند. مجدداً به استخرهایی که از این روش دور می شوند ، بپیوندید. در یک فرآیند مشروعیت معدنکاری مشروع ، بازده ها معمولاً به نوسانات بازار cryptocurrency در جفت رمزنگاری خاص یا جفت رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند.
• هنگام یادگیری فرصت های سرمایه گذاری از طریق تحقیقات آنلاین هوشیار باشید. وب سایت ها یا برنامه های کلاهبرداری معمولاً بصورت آنلاین تبلیغ نمی شوند ، و همچنین مجاز به فهرست بندی توسط WebCrawlers از موتورهای جستجو مانند Google و دیگران نیستند. هجی کردن آدرس های وب ، وب سایت ها و آدرس های ایمیل را که قابل اعتماد به نظر می رسند ، تأیید کنید ، اما ممکن است تقلید از وب سایت های مشروع باشد.
• اگر نگران مشروعیت دامنه هستید ، کیف پول cryptocurrency خود را وصل نکنید.
• به شخصی که فقط با آن صحبت کرده اید پرداخت نکنید ، حتی اگر فکر می کنید با فرد رابطه برقرار کرده اید.
• قبل از کلیک ، تمام پیوندهای ارسال شده از مخاطبین شناخته شده و ناشناخته را تأیید کنید.
• به طور دوره ای از یک چکمه کمک هزینه شخص ثالث استفاده کنید تا مشخص کنید که آیا سهواً به سایت ها یا برنامه های کاربردی اجازه دسترسی به کیف پول خود را داده اید.

اعلامیه گزارش

اگر فکر می کنید که قربانی کلاهبرداری معدن نقدینگی یا طرح کلاهبرداری دیگر شده اید ، لطفاً گزارشی را به مرکز شکایت جرم اینترنتی FBI در www. ic3. gov ارائه دهید. در صورت امکان موارد زیر را درج کنید:

• شناسایی اطلاعات در مورد افراد ، از جمله نام ، شماره تلفن ، آدرس و آدرس ایمیل.
• اطلاعات معاملات مالی مانند تاریخ ، نوع پرداخت ، مبلغ ، شماره حساب درگیر (شامل کیف پول cryptocurrency) ، نام و آدرس موسسه مالی دریافت کننده و دریافت آدرس های cryptocurrency.

کلاهبرداران ممکن است از فرصت سرمایه گذاری به عنوان استخر نقدینگی ، استخراج نقدینگی یا استخر معدن استفاده کنند. برای اهداف این PSA ، از اصطلاح استخراج نقدینگی برای توصیف تمام تکرارهای این طرح استفاده می شود.

B A "" نرم افزاری برای ذخیره Cryptocurrency و سایر دارایی های مجازی است.

ج این پیوند با استفاده از DAPPS AKA به دست می آید. مشابه برنامه های عادی ، تفاوت DAPP ها در شبکه های همتا به همتا یا روی blockchain اجرا می شوند و توسط یک موجود واحد کنترل نمی شوند. پس از انتشار ، DAPP ها عمومی و منبع باز می شوند.

D این از طریق تابعی از A انجام می شود ، که برنامه ای است که در blockchain cryptocurrency ذخیره می شود و در صورت برآورده شدن شرایط خاص به طور خودکار اجرا می شود.