دلیل اهمیت ارزهای فیات چیست؟

اشخاص گزارشگر خانه ارائه دهندگان حرفه ای یا تجاری خدمات برای مبادله بین ارزهای مجازی و ارزهای وفاداری

ارائه دهندگان حرفه ای یا تجاری خدمات برای مبادله بین ارزهای مجازی و ارزهای وفاداری

به عنوان ارائه دهنده خدمات مبادله ای بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات ، شما موظف هستید معاملات غیرمعمول را به FIU- هلند گزارش دهید. این درقانون پولشویی و تأمین مالی تروریستی (پیشگیری) (WWFT)بشرشما ملزم به گزارش معاملات کامل و معاملات انجام شده که هنوز به پایان نرسیده اند (معاملات در نظر گرفته شده). به این ترتیب شما در مبارزه با پولشویی ، تخلفات پیش بینی شده و تأمین مالی تروریستی کمک می کنید.

سرپرست شما

بانک De Nederlandsche (DNB)

وات آیا ارائه دهندگان خدمات مبادله ای بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات طبق قانون؟

ارائه دهندگان حرفه ای یا تجاری کیف پول نگهبان* همانطور که در ماده 1: 1A از قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم (پیشگیری) (WWFT) ذکر شد.*WWFT یک ارائه دهنده کیف پول متولی را به عنوان "یک نهاد" تعریف می کند که خدمات را برای محافظت از کلیدهای خصوصی رمزنگاری به نمایندگی از مشتریان خود به منظور نگه داشتن ، ذخیره و انتقال ارزهای مجازی ارائه می دهد ** ** WWFT یک ارز مجازی را به عنوان "تعریف می کند"نمایندگی دیجیتالی ارزشی که توسط یک بانک مرکزی یا یک مقام عمومی صادر یا تضمین نشده است ، لزوماً به یک ارز قانونی مستقر نیست و دارای وضعیت قانونی ارز یا پول نیست ، اما توسط افراد طبیعی یا حقوقی به عنوان یک پذیرفته می شودوسایل مبادله ای و قابل انتقال ، ذخیره و معامله الکترونیکی "

چه زمانی معامله را گزارش می کنم؟

طبق قانون شما موظف هستید که نسبت به معاملات و اقدامات مشتریان خود هوشیار باشید و معاملات غیرمعمول را گزارش دهید. به عنوان ارائه دهنده خدمات مبادله ای بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات ، می دانید که در صنعت شما معمول است. بنابراین شما بهترین موقعیت را برای ارزیابی اینکه آیا یک معامله غیر معمول است و ممکن است مربوط به پولشویی ، جرائم محمول یا تأمین مالی تروریستی باشد ، قرار دارید. که حاکی از اهمیت قضاوت حرفه ای شما است.

معاملات وجود دارد که شما همیشه باید گزارش دهید ، صرف نظر از شرایط. اینها معاملات هستند که با شاخص های عینی مطابقت دارند. مروری بر کلیه شاخص هایی که به شما در ارزیابی معاملات کمک می کنند در زیر آورده شده است. علاوه بر این ، دستورالعمل های کلی وزارت دارایی و وزارت دادگستری و امنیت و دستورالعمل های بانک De Nederlandsche (DNB) نشانگرهایی در مورد رعایت قانون ارائه می دهد. DNB سرپرست شماست و رعایت شما با تعهدات خود را تحت WWFT نظارت می کند.

چه شاخص هایی به من در ارزیابی معاملات کمک می کنند؟

4 شاخص وجود دارد که ممکن است برای ارائه دهندگان خدمات مبادله بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات اعمال شود. آنها به شما کمک می کنند تا تعیین کنید که آیا باید گزارشی را با FIU-HELTHERLANDS ثبت کنید. شما همیشه باید معاملات را که با نشانگر هدف مطابقت دارند گزارش دهید. برای شاخص ذهنی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که آیا معامله غیر معمول است یا خیر.

توضیحات تحت اللفظی شاخص های موجود در فرمان اجرای WWFT در زیر آورده شده است. هنگام گزارش یک معامله غیرمعمول ، از کدهای جلوی شاخص ها استفاده کنید. اگر گزارش شما مبتنی بر یک شاخص ذهنی است ، مهم است که توضیحات مفصلی از معامله را درج کنید و توضیح دهید که چرا به پولشویی یا تأمین مالی تروریستی مشکوک هستید.

ذهنی 01 - "معامله ای که موسسه دلیل آن را دارد که باور کند ممکن است مربوط به پولشویی یا تأمین مالی تروریستی باشد."

Objective01 - "این استدلال می شود که معاملات گزارش شده به پلیس یا دادستان عمومی در رابطه با پولشویی یا تأمین مالی تروریستی نیز باید به واحد اطلاعات مالی گزارش شود ؛ از این گذشته ، این فرض وجود دارد که این معاملات ممکن است مربوط به پول باشدپولشویی یا تأمین مالی تروریستی. "

هدف 13 - "معامله ای با 15000 یورو یا بیشتر."

هدف 14 - "معامله مبلغ 10،000 یورو یا بیشتر مربوط به مبادله بین ارز مجازی و پول نقد فیات."

آیا شما اعتقاد دارید که یک معامله تکمیل شده یا در نظر گرفته شده با یک یا چند مورد از این شاخص ها مطابقت دارد؟اگر چنین است ، شما از نظر قانونی موظف هستید آن را به ما گزارش دهید. به عنوان مثال ، گزارش های مبتنی بر نشانگر ذهنی ممکن است به مشتریانی که از شناسایی خود امتناع می ورزند ، نگران شود.

البته انواع بسیاری از موقعیت های غیرمعمول وجود دارد. اطلاعات بیشتر در مورد این در مثال های عملی برای ارائه دهندگان خدمات مبادله بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات ارائه شده است. مثالها به شما ایده ای می دهد که چه چیزی را در نظر بگیرید. آنها به شما کمک می کنند تا معاملات غیرمعمول را بهتر بشناسید و تصمیم بگیرید که آیا باید گزارش دهید.

چه اتفاقی برای یک معامله غیرمعمول می افتد؟

موسسه ای که یک معامله غیرمعمول را گزارش کرده است ، یک پیام اتوماتیک دریافت می کند ، یعنی تصدیق رسید. این در ارتباط با غرامت مهم است. ما این معامله غیرمعمول را بررسی خواهیم کرد. اگر معامله را پس از تحقیق در مورد آن مشکوک کنیم ، در دسترس خدمات تحقیقاتی ، اطلاعاتی و امنیتی قرار می گیرد. آنها بر اساس اولویت های خود تحقیقات دیگری انجام می دهند.

• قدرت اطلاعات مالی
• fiunederland
• فیوندرلند

مستقیما به

• مخاطب
• گزارش مستقیم
• البته سؤالات متداول < pan> البته انواع بسیاری از موقعیت های غیرمعمول وجود دارد. اطلاعات بیشتر در مورد این در مثال های عملی برای ارائه دهندگان خدمات مبادله بین ارزهای مجازی و ارزهای فیات ارائه شده است. مثالها به شما ایده ای می دهد که چه چیزی را در نظر بگیرید. آنها به شما کمک می کنند تا معاملات غیرمعمول را بهتر بشناسید و تصمیم بگیرید که آیا باید گزارش دهید.