ظاهرا بایننس در جرایم مالی دست داشته است؟مسئولین اقدام کنند

بر اساس گزارش روزنامه برزیلی Valor Econômico، دفتر دادستان عمومی و پلیس فدرال در حال بررسی بایننس، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان، به اتهام جرایم مالی هستند.

این تحقیقات پس از آن آغاز شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) به دادستانی کل اطلاع داد که بایننس ممکن است با ادامه ارائه مشتقات ارزهای دیجیتال، «دستور توقف» را نقض کرده باشد.

مطالب مرتبط: معامله Voyager و Binance با قطعنامه توسط دولت ایالات متحده پیشرفت می کند

بایننس با رعایت مقررات مبارزه می کند

بر اساس گزارشی از روزنامه Valor Econômico، کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل به دادستانی اطلاع داده است که نشانه هایی از عملکرد بایننس در جرایم دادرسی عمومی در یک دادرسی اداری علیه B Fintech Serviços de Tecnologia، شرکتی که شریک آن موسس بایننس است وجود دارد. چانگ پنگ ژائو

CVM ادعا می کند که صرافی به کاربران دستور داده است که زبان وب سایت را برای دسترسی به پلتفرم مشتق شده Binance Futures تغییر دهند، که به طور بالقوه می تواند قوانین برزیل را نقض کند. گزارش شده است که آژانس نظارتی شواهدی را از طریق "چاپ" از صفحات پشتیبانی بایننس برای حمایت از ادعاهای خود ارائه کرده است.

طبق این گزارش، فیلیپ باتیچ، شریک در حوزه انطباق Madrona Fialho Advogados، وجود «دستور توقف» CVM نشان می دهد که شخصی که مسئول ارائه راهنمایی برای پشتیبانی از مشتریان این گزینه ها برای دور زدن محدودیت های اعمال شده توسط CVM در نظر گرفته شده است. مرتکب جرم اعمال نامنظم از فعالیت در بازار کار ارزش مبلمان.

بنابراین، از نظر جنایی، دلال پاسخ نمی دهد، اما کارمندی که راهنمایی می کند، مسئول تخلف ادعا شده است.

دفتر دادستان عمومی یا پلیس فدرال این حقایق را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا جرمی وجود داشته است و چه کسی مسئول آن است. گزارش شده است که پلیس به دنبال مقامی که این دستور را صادر کرده است خواهد بود. اگر فرد مسئول شناسایی شود، ممکن است به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شود.

مشکلات Binance در برزیل از سال 2020 ادامه دارد

بر اساس این گزارش، در سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل، علیه بایننس به دلیل ارائه مشتقات ارزهای دیجیتال، اقدامات اداری را آغاز کرد که منجر به «دستور توقف» برای پیشنهاد نامنظم شد.

CVM ادعا كرد كه وب سایت Binance به زبان پرتغالی مطالب گسترده ای دارد ، با اطلاعاتی در مورد معاملات آتی Cryptocurrency كه می تواند با حداکثر 125 بار اهرم پس از باز شدن حساب در كمتر از 30 ثانیه عمل كند. این صفحه همچنین پیوندهایی به فیلم ها ارائه داده و از وجود برنامه های شرکت گزارش شده است ، بدون محدودیت برای سرمایه گذاران ساکن برزیل.

در روند اداری ، CVM با تأکید بر اینکه قراردادهای آینده اوراق بهادار بدون در نظر گرفتن دارایی های اساسی ، طبق قانون کشور آمریکای جنوبی ، "دستور توقف" برای پیشنهاد مبادله قراردادهای آینده را تعیین کرد.

"دستور توقف" صادر شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل علیه Binance ، افزایش نظارت بر نظارتی که توسط صنعت رمزنگاری و اهمیت مبادله ها برای رعایت همه قوانین و مقررات قابل اجرا ، نه تنها در ایالات متحده بلکه در کشورهایی مانند برزیل ، برجسته می شود. بشر

خواندن مرتبط: توجه هالیوود به مشاور Shib Metaverse ، مشاور Shiba Inu نشان می دهد

تصویر برجسته از Unsplash ، نمودار از TradingView. com